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（原标题：上海网达软件股份有限公司董事会议事章程（2024年8月矫正））

上海网达软件股份有限公司董事会议事章程主要本色如下:

章程制定依据:阐发《公司法》、《证券法》等相关法律法令制定。

董事会权利:包括召集鞭策会、施行鞭策会决议、决定公司规画讨论和投资决策等。

董事会构成:董事会由董事构成，下设政策、审计、提名、薪酬与考查等有益委员会。

董事会决策神志:包括会议召集、见知、出席、表决等神志。

董事会会议类型:分为如期会议和临时会议。

董事会会议见知:如期会议提前10天见知，临时会议提前5天见知股市配资。

董事会会议出席:过半数董事出席方可举行。

董事会会议表决:实行一东说念主一票，表决款式为举腕表决或投票表决。

董事会决议:必须有向上举座董事半数欢喜。

董事会会议纪录:由董事会文书安排东说念主员纪录并保存。

董事会信息走漏:需实时走漏董事会决议等本色。

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