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                                      长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构               股票代码：600496           编号：临 2024-009 转债简称：精工转债               转债代码：110086              长江精工钢结构（集团）股份有限公司    对于“精工转债”展望触发转股价钱修正条件的请示性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈 述约略枢纽遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带牵累。    进军内容请示：    ? 证券代码：600496，证券简称：精工钢构    ? 转债代码：110086，转债简称：精工转债    ? 转股价钱：4.92 元/股    ? 转股时候：2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日    ? 自 2024 年 3 月 21 日起至 2024 年 4 月 3 日收盘，长江精工钢结构（集团） 股份有限公司（以下简称“公司”、                “精工钢构”）股票已有 10 个交过去收盘价低 于当期转股价钱的 80%（即 3.94 元/股），展望触发转股价钱向下修正条件。若 触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱并实时 履行信息清晰义务。敬请远大投资者看重投资风险。    一、可调度公司债券基本情况    经中国证券监督惩办委员会《对于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公教育行可调度公司债券的批复》                （证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公教育行了 2，000 万张可调度公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民币 20 亿元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.3%、第二年    经上海证券交往所自律监管决定书〔2021〕141 号文情愿，公司本次刊行的                                 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 券简称“精工转债”，债券代码“110086”。    凭证《精工钢构公教育行可调度公司债券召募诠释书》                           （以下简称“《召募说 明书》”）的商定和干系法律规矩要求，                  “精工转债”自 2022 年 10 月 28 日起可转 换为本公司股份。        “精工转债”的启动转股价钱为 5.00 元/股， 因公司实验 2021 年度权益分拨，自 2022 年 6 月 16 日起，转股价钱休养为 4.96 元/股；因公司实 施 2022 年度权益分拨，自 2023 年 6 月 13 日起，转股价钱休养为 4.92 元/股。    二、对于“精工转债” 转股价钱修正要求与可能触发情况    （一）转股价钱修正要求    在本次刊行的可转债存续时候，当公司股票在职意衔接三十个交过去中有十 五个交过去的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱 向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。    若在前述三十个交过去内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交过去按休养前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价钱休养日及之后的交往 日按休养后的转股价钱和收盘价谋略。    上述决策须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实验。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的推进应当遁入。修正后的转股价钱 应不低于审议上述决策的推进大会召开日前二十个交过去和前一交过去公司股 票交往均价的较高者。    （二）转股价钱修正要求展望触发情况 过，公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱，股市配资何况在未来 6 个月内， （即 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 11 月 29 日），如再次触发“精工转债”转股价 格向下修正要求的，亦不提倡向下修正决策。从 2023 年 11 月 30 日起重新起始 谋略，若再次触发“精工转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召 开会议决定是否利用“精工转债”转股价钱向下修正权力。具体内容详见 2023 年 不向下修正“精工转债”转股价钱的公告》。 通过，公司董事会决定不向下修正“精工转债”的转股价钱，何况在未来 3 个月                                   长江精工钢结构（集团）股份有限公司 内，（即 2023 年 12 月 21 至 2024 年 3 月 20 日），如再次触发“精工转债”转股 价钱向下修正要求的，亦不提倡向下修正决策。从 2024 年 3 月 21 日起重新起始 谋略，若再次触发“精工转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召 开会议决定是否利用“精工转债”转股价钱向下修正权力。具体内容详见 2023 年 于不向下修正“精工转债”转股价钱的公告》。 于“精工转债”当期转股价钱（4.92 元/股）的 80%（3.94 元/股），存在触发“精 工转债”转股价钱向下修正条件的可能性。若未来 20 个交过去内有 5 个交过去 收盘价仍链接满足干系条件的，将可能触发“精工转债”的转股价钱修正要求。 凭证《上海证券交往所上市公司自律监管指挥第 12 号——可调度公司债券》等 干系章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定 是否修正转股价钱，在次一交过去开市前清晰修正约略不修正可转债转股价钱的 请示性公告，并按照召募诠释书约略重组讨教书的商定实时履行后续审议智力和 信息清晰义务。上市公司未按本款章程履行审议智力及信息清晰义务的，视为本 次不修正转股价钱。” 公司将依据上述公法要求，荟萃公司本色情况履行审议及 清晰义务。    三、风险请示    公司将凭证《召募诠释书》的商定和干系法律规矩要求，于触发“精工转债” 的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信 息清晰义务。敬请远大投资者存眷公司后续公告，看重投资风险。    特此公告。                               长江精工钢结构（集团）股份有限公司                                                  董事会

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